{"id":1102,"date":"2026-08-23T03:49:11","date_gmt":"2026-08-23T03:49:11","guid":{"rendered":"https:\/\/leo.empleo809.do\/?p=1102"},"modified":"2026-08-23T04:12:13","modified_gmt":"2026-08-23T04:12:13","slug":"magin-diaz-toma-juramento-a-aileen-guzman-quien-asume-nuevamente-la-direccion-de-la-unidad-de-analisis-financiero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leo.empleo809.do\/?p=1102","title":{"rendered":"Mag\u00edn D\u00edaz toma juramento a Aileen Guzm\u00e1n, quien asume nuevamente la direcci\u00f3n de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_87_1 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Tabla de Contenidos<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Alternar tabla de contenidos\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/leo.empleo809.do\/?p=1102\/#Cuatro_anos_mas_al_frente_de_la_UAF\" >Cuatro a\u00f1os m\u00e1s al frente de la UAF<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/leo.empleo809.do\/?p=1102\/#Una_institucion_clave_para_la_prevencion_de_delitos_financieros\" >Una instituci\u00f3n clave para la prevenci\u00f3n de delitos financieros<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/leo.empleo809.do\/?p=1102\/#Calidad_cumplimiento_y_fortalecimiento_institucional\" >Calidad, cumplimiento y fortalecimiento institucional<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">El ministro de Hacienda y Econom\u00eda, Mag\u00edn D\u00edaz, jurament\u00f3 a Aileen Guzm\u00e1n Coste como directora general de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), luego de que el presidente de la Rep\u00fablica, Luis Abinader, dispusiera su ratificaci\u00f3n mediante el decreto 516-26, emitido el pasado 30 de julio de 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">La continuidad de Guzm\u00e1n Coste al frente de la instituci\u00f3n supone la prolongaci\u00f3n de una gesti\u00f3n enfocada en fortalecer las herramientas con las que el Estado dominicano enfrenta el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dos amenazas que rara vez hacen ruido antes de aparecer, pero que pueden dejar profundas grietas en la econom\u00eda y en la confianza institucional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Durante el acto de juramentaci\u00f3n, el ministro D\u00edaz subray\u00f3 que la prevenci\u00f3n de estos delitos constituye una prioridad para su gesti\u00f3n, debido a su estrecha relaci\u00f3n con la estabilidad macroecon\u00f3mica y la protecci\u00f3n del sistema financiero nacional. No se trata \u00fanicamente de perseguir operaciones sospechosas despu\u00e9s de que ocurren; el desaf\u00edo est\u00e1 tambi\u00e9n en desarrollar mecanismos capaces de identificarlas, analizarlas y prevenirlas oportunamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">D\u00edaz destac\u00f3, adem\u00e1s, que la ratificaci\u00f3n de Guzm\u00e1n Coste cont\u00f3 con la aprobaci\u00f3n un\u00e1nime de los integrantes del Comit\u00e9 Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), lo que, a su juicio, refleja la confianza existente en el trabajo desarrollado por la funcionaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">El ministro expres\u00f3 su satisfacci\u00f3n por la continuidad de Guzm\u00e1n al frente de la UAF y asegur\u00f3 que contar\u00e1 con el respaldo de las principales instancias vinculadas a la lucha contra los delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">\u201cElla tiene todo el apoyo del ministerio, del presidente y de todos los miembros del CONCLAFIT\u201d, manifest\u00f3 D\u00edaz durante la ceremonia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">La funcionaria, por su parte, asumi\u00f3 nuevamente la responsabilidad con el compromiso de mantener y profundizar las acciones destinadas a detectar y enfrentar las operaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Guzm\u00e1n Coste destac\u00f3 que tanto ella como el equipo que la acompa\u00f1a continuar\u00e1n trabajando para fortalecer las capacidades institucionales y responder a los desaf\u00edos que plantea un fen\u00f3meno financiero que, como el agua, busca cualquier grieta para encontrar por d\u00f3nde entrar.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cuatro_anos_mas_al_frente_de_la_UAF\"><\/span>Cuatro a\u00f1os m\u00e1s al frente de la UAF<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Con la ratificaci\u00f3n presidencial, Aileen Guzm\u00e1n Coste permanecer\u00e1 en la direcci\u00f3n de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero durante un nuevo per\u00edodo de cuatro a\u00f1os. La funcionaria ocupa esta posici\u00f3n desde septiembre de 2022, etapa durante la cual la instituci\u00f3n ha impulsado acciones destinadas a fortalecer sus procesos de an\u00e1lisis, investigaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">La permanencia de una autoridad especializada en esta \u00e1rea busca dar continuidad a una agenda institucional que requiere conocimientos t\u00e9cnicos, coordinaci\u00f3n permanente y capacidad para adaptarse a modalidades delictivas que tambi\u00e9n evolucionan con la tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">En ese sentido, la UAF ha trabajado en la modernizaci\u00f3n de sus procesos de an\u00e1lisis de informaci\u00f3n, el fortalecimiento de sus capacidades investigativas y la actualizaci\u00f3n de su infraestructura tecnol\u00f3gica. Tambi\u00e9n ha ampliado los mecanismos de cooperaci\u00f3n con organismos nacionales e internacionales relacionados con la prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">La l\u00f3gica es sencilla, aunque su ejecuci\u00f3n dista mucho de serlo: mientras las estructuras utilizadas para ocultar recursos il\u00edcitos se vuelven m\u00e1s sofisticadas, las instituciones encargadas de detectarlas necesitan desarrollar herramientas capaces de seguirles el paso. Es una carrera silenciosa en la que quedarse quieto equivale, pr\u00e1cticamente, a retroceder.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Una_institucion_clave_para_la_prevencion_de_delitos_financieros\"><\/span>Una instituci\u00f3n clave para la prevenci\u00f3n de delitos financieros<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">La Unidad de An\u00e1lisis Financiero es una entidad aut\u00f3noma, dotada de personalidad jur\u00eddica de derecho p\u00fablico e independencia para el an\u00e1lisis y manejo de informaci\u00f3n financiera. Aunque est\u00e1 adscrita al Ministerio de Hacienda y Econom\u00eda, desempe\u00f1a sus funciones con autonom\u00eda dentro del sistema nacional destinado a prevenir y combatir los delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Su labor resulta fundamental para procesar informaci\u00f3n que puede contribuir a identificar patrones, operaciones o movimientos vinculados con actividades il\u00edcitas. A partir de ese trabajo especializado, la instituci\u00f3n contribuye a las investigaciones que desarrollan las autoridades competentes y al fortalecimiento de los mecanismos nacionales de prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">En un mundo donde el dinero puede desplazarse entre jurisdicciones con la velocidad de un mensaje telef\u00f3nico, disponer de sistemas modernos de an\u00e1lisis financiero dej\u00f3 de ser una ventaja para convertirse en una necesidad. La delincuencia organizada tambi\u00e9n innova; a veces, incluso, parece tener un departamento de tecnolog\u00eda bastante eficiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Por ello, la actualizaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y la formaci\u00f3n especializada constituyen componentes esenciales de la estrategia institucional. La UAF ha orientado parte de sus esfuerzos precisamente hacia esas \u00e1reas, procurando que sus procedimientos respondan a las exigencias actuales del combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Calidad_cumplimiento_y_fortalecimiento_institucional\"><\/span>Calidad, cumplimiento y fortalecimiento institucional<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Entre los avances alcanzados por la UAF figuran distintas certificaciones internacionales vinculadas con la calidad, la prevenci\u00f3n del soborno y el cumplimiento normativo. La instituci\u00f3n cuenta con la certificaci\u00f3n NORDOM ISO 9001:2015, relacionada con la gesti\u00f3n de calidad de sus procesos formativos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">A esta se suman las normas ISO 37001, correspondiente a sistemas de gesti\u00f3n antisoborno, e ISO 37301, enfocada en sistemas de gesti\u00f3n de cumplimiento. Estas herramientas forman parte de un esquema institucional que busca establecer procedimientos m\u00e1s s\u00f3lidos y verificables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">La combinaci\u00f3n de tecnolog\u00eda, capacitaci\u00f3n, controles internos y cooperaci\u00f3n internacional apunta a construir una instituci\u00f3n capaz de responder a un problema que no conoce fronteras. El lavado de activos puede comenzar en un lugar, transitar por varios pa\u00edses y terminar oculto detr\u00e1s de una operaci\u00f3n aparentemente leg\u00edtima. Frente a ello, la respuesta estatal tampoco puede quedarse encerrada dentro de una oficina.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">La ratificaci\u00f3n de Aileen Guzm\u00e1n Coste abre, por tanto, un nuevo per\u00edodo para la continuidad de estas pol\u00edticas y para el fortalecimiento de las capacidades de la UAF. El reto ser\u00e1 mantener los avances, profundizar la modernizaci\u00f3n y anticiparse a nuevas formas de criminalidad financiera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Porque en esta materia no basta con llegar despu\u00e9s del delito. La verdadera eficacia consiste en reconocer sus se\u00f1ales antes de que el dinero sucio consiga vestirse de legalidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El ministro de Hacienda y Econom\u00eda, Mag\u00edn D\u00edaz, jurament\u00f3 a Aileen Guzm\u00e1n Coste como directora general de la Unidad de<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1103,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[8],"tags":[133],"class_list":["post-1102","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-direccion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leo.empleo809.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leo.empleo809.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leo.empleo809.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leo.empleo809.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leo.empleo809.do\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1102"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/leo.empleo809.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1102\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1108,"href":"https:\/\/leo.empleo809.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1102\/revisions\/1108"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leo.empleo809.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1103"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leo.empleo809.do\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leo.empleo809.do\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leo.empleo809.do\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}